蓬尤
2019-06-07 07:25:42

今天在针对Zed Worldwide的补贴欺诈行动中被捕的八人,其中包括其创始人JavierPérezDolset和这个Ignacio的兄弟,将于明天周五由国家法院法官ManuelGarcíaCastellón处理,已通知Efe案件来源。

周一在国家法院上任的加西亚·卡斯特利翁取代法官埃洛伊·贝拉斯科,今天领导了针对这一技术小组的行动,该小组是根据反腐败检察官办公室对二十人提起的诉讼提出的。其中包括LaRazón的总裁Mauricio Casals。

警方今天逮捕了八名被调查者,他们明天将被移交国家法院在法官面前作证,他将决定是将他们送进监狱还是释放他们。

除逮捕外,该行动还设想了马德里,巴塞罗那和瓦伦西亚的18个登记册。

该调查于2016年8月开始,重点是政府在2010年至2015年期间向政府提供的不规则软贷款,共计7,000万欧元。

他们已经指出了研究的来源,一个专注于ZED集团的国际性企业网络,电子游戏Comando的创建者,这导致公司破产,不利于小股东。

根据Efe所咨询的法律消息来源,卡萨尔斯在这一阴谋中的作用可能是在经济和工业部门之前进行调解,以便向技术提供补贴,而这些技术由Planeta集团拥有43%的股权。

被拘留者被控犯有应受惩罚的破产,不公平管理,补贴欺诈,胁迫,伪造文件和影响兜售的罪行。

去年1月,警方在马德里逮捕了Peter Wakkie,他是跨国公司Zed +的行政人员,他调查涉嫌转移资金并涉及俄罗斯大亨米哈伊尔弗里德曼。